N° 3910/15 Aviso del Boletín Oficial
SOL DE VICTORIA S.A.
Texto del aviso
SOL DE VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio del 30 de di-
ciembre de 2014 y de acuerdo con lo dispues-
to por los Estatutos de SOL DE VICTORIA
S.A., se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lu-
gar en la sede social de calle Suipacha 1079
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 20 de febrero de 2015 a las 14.00 hs. en
primera convocatoria, y una hora más tarde,
o sea a las 15.00 hs, en segunda convocato-
ria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para que
junto con el presidente firmen el acta.
2º) Consideración de los motivos por los que
se demoró el tratamiento de los estados con-
tables del ejercicio cerrado el 30 de abril de
2014.-
3º) Lectura y Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y de-
más documentos contables del artículo 234
inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al
Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de
2014.-
4º) Consideración del resultado del Ejercicio
Económico cerrado el 30 de abril de 2014.-
5º) Consideración de la gestión y remuneración
del directorio en relación al Ejercicio Económi-
co cerrado el 30 de abril de 2014.
6º) Elección de directores titulares y suplentes
para cada clase de acciones por vencimiento
del mandato del actual directorio.
7º) Designación de presidente y vicepresidente
en la forma establecida en la cláusula Quinta
de los Estatutos. 8º) Fijación de la garantía que
deben prestar los directores electos y su forma
de integración según la cláusula Novena de los
Estatutos.
Se informa a los señores accionistas que debe-
rán cumplimentar con los recaudos estableci-
dos en el art. 238 de la ley 19.550 a fin de poder
concurrir al acto asambleario, comunicando su
asistencia con tres días hábiles de anticipación
como mínimo.-
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-
DINARIA de fecha 07/08/2013.
PRESIDENTE - LEÓN KOZUCH
e. 21/01/2015 Nº 3910/15 v. 27/01/2015