N° 3547/15 Aviso del Boletín Oficial
DEMIMAR S.A.
Texto del aviso
DEMIMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de
DEMIMAR S.A a Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el día 12 de Febrero
de 2015, a las diez (10) horas en el domicilio
social de Luis Viale 1231 de la Ciudad de
buenos Aires, con el propósito de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Consideración de los motivos de la convo-
catoria fuera de término;
2º) Consideración de la Documentación a
que se refiere el artículo 234, inciso 1) de la
ley 19.550 y sus modificatorias, correspon-
diente al ejercicio económico finalizado el 31
de Julio de 2014 expuesto en forma compa-
rativa con el ejercicio finalizado el 31 de Julio
de 2013;
3º) Consideración de la gestión del Directorio
y su remuneración por el ejercicio finalizado
el 31 de Julio de 2014, por sobre el tope esta-
blecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias,
4º) Destino de los resultados del ejercicio;
5º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
A falta de quórum la Asamblea se realizará en
segunda convocatoria a las once (11) horas del
mismo día, en el mismo domicilio y para tratar
el mismo Orden del Día (artículo 12 Estatuto
Social).
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-
DO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DE FECHA 09/12/2013.
PRESIDENTE - SANDRA SONIA
MERCEDES TOGNI
e. 20/01/2015 Nº 3547/15 v. 26/01/2015