DISTRIBER S.A.

DISTRIBER S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de DISTRI-

BER S.A. a Asamblea General Ordinaria para

el día 6 de Febrero de 2015 a las 12.00 hs. en

primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda

convocatoria a celebrarse en la Av. Corrientes

5239, Piso 2º, Departamento “E” C.A.B.A. para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

suscribir el acta de asamblea,

2º) Consideración de los estados contables,

memoria y documentación prevista por el

artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, corres-

pondiente a los estados contables cerrados al

31/07/2014,

3º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio cerrado al 31/7/2014,

12 OFICIAL Nº 33.055

se nombran para que

Civil y Comercial.

Recibo

103313/14

101121/14

101293/14

e. 22/01/2015 Nº 2741 v. 26/01/2015

4º) Distribución de resultados, honorarios y

otras retribuciones al Directorio por el ejercicio

cerrado al 31/7/2014,

5º) Consideración de la gestión del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

16/01/2013.

PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL LAFALCE

e. 20/01/2015 Nº 3848/15 v. 26/01/2015