J. M. CASOLI S.A.

J. M. CASOLI S.A.

Escritura 78 del 05/12/14: Por Asamblea del

30/07/14: 1) Se reformó artículos 1, 9, 10, 13 y

18, quedando redactados de la siguiente forma:

“ARTICULO 1º: Bajo la denominación de SO-

BRESALIENTES S.A. continúa operando esta

sociedad anónima con domicilio legal en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.- Por resolución

del directorio podrá establecer agencias, sucur-

sales y constituir domicilios especiales, tanto en

el país como el extranjero.”.-”ARTICULO 9º: La

dirección y administración de la sociedad estará

a cargo de un directorio compuesto del número

de miembros que determine la Asamblea entre

un mínimo de uno y un máximo de siete, cuya

duración se extenderá por tres ejercicios. La

Asamblea puede elegir igual o menor número de

suplentes por el mismo plazo, a fin de llenar las

vacantes que se produjeran y se incorporarán al

directorio por el orden de designación. Mientras

se prescinda de sindicatura, la elección de su-

plentes será obligatoria. El directorio sesionará

con la presencia de la mayoría absoluta de sus

miembros y resuelve por mayoría de los presen-

tes, en caso de empate el presidente desempa-

tará votando nuevamente. En su primera reunión

el directorio designará un presidente y, en caso

de pluralidad de miembros, un vicepresidente,

que suplirá al primero en su ausencia o impedi-

mento, sin necesidad de ninguna formalidad.”.-

“ARTICULO 10º: En garantía de sus funciones,

los titulares constituirán una garantía del tipo,

modalidades y de los montos no inferiores a los

establecidos en las resoluciones vigentes de la

autoridad administrativa de control.”.- “ARTICU-

LO 13º: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Los accionistas tienen derecho a examinar los

libros y papeles sociales y recabar del directorio

los informes que estimen pertinentes. Cuando

por aumento del capital social la sociedad estu-

viere comprendida en el régimen del artículo 299

de la ley 19.550 su fiscalización estará a cargo

de un síndico titular designado por el término

de tres ejercicios, por asambleas, que simultá-

neamente designará un suplente. Tendrán las

funciones establecidas en los artículos 294 y

295 de la ley 19.550. Ambos pueden ser reelec-

tos. En este último supuesto, los accionistas no

podrán ejercer el control individual que les con-

fiere el artículo 55 de la ley 19.550”.- “ARTICULO

18º: Producida la disolución de la sociedad, su

liquidación estará a cargo del directorio actuan-

te bajo la vigilancia del síndico si hubiese sido

designado y de acuerdo con las previsiones de

este estatuto. Cancelado el pasivo y rembolsado

el capital, el remanente se distribuirá a prorrata

de sus respectivas integraciones”. 2) Por unani-

midad se aceptó la renuncia de los directores

Pablo Néstor Casoli y Claudia Adriana Casoli, se

aprobó su gestión y se designó director titular a

Jorge Humberto Gentilini y directora suplente a

Isabel Nélida Alvariño, quienes aceptaron cargos

y constituyeron domicilio especial en Paraná 378

1º piso, CABA. 3) Se traslada la sede social a

Paraná 378 1º piso, CABA. Autorizado según ins-

trumento público Esc. Nº 78 de fecha 05/12/2014

Reg. Nº 329.

PEDRO ALBERTO VILDOSOLA

Matrícula: 2473 C.E.C.B.A.

e. 22/01/2015 Nº 4152/15 v. 22/01/2015