INVERSAT S.A.

INVERSAT S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 05 de febrero de 2015,a la hora

10:00, en primera Convocatoria y una hora

más tarde, en segunda Convocatoria, en el

Hotel Howard Johnson (ex Grand Boulevard),

Bernardo de Irigoyen 432 de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Nombramiento de dos accionistas para que

en representación de la Asamblea firmen el

Acta respectiva.

2°) Razones por las que la asamblea se celebra

fuera de término.

3°) Consideración de la documentación refe-

rida al cierre del ejercicio económico número

8, finalizado el 31 de marzo de 2014: Memoria,

Estados Contables, Anexos, Notas e informe

del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc.

1, Ley 19.550).

4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

proyecto de distribución de utilidades.

5°) Consideración de la gestión de los Directo-

res y del Síndico (Art.275 Ley 19.550).

6°) Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el

31 de marzo de 2014.

7°) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes, por un nuevo período.

8°) Designación de Síndico titular y Síndico

suplente.

9°) Autorización para la emisión de acciones

preferidas en canje de acciones ordinarias.

10) Modificación del Estatuto: restricciones a la

transmisibilidad de las acciones.

NOTA: Se deja constancia de que, a los efectos

de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, se

depositarán a disposición de los accionistas

copias de los estados contables en la sede so-

cial sita en Belgrano 615 piso 12º, C.A.B.A. Los

accionistas cumplimentarán lo prescripto por el

art. 238 Ley 19.550 en la sede social de 10:00

a 17:00 horas.

Nro. Inscripción IGJ: 1780915 Presidente del

Directorio según Asamblea de Accionistas del

26-06-2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 73 de fecha 30/06/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO JOSÉ DAVIN

e. 19/01/2015 Nº 3136/15 v. 23/01/2015