N° 3910/15 Aviso del Boletín Oficial
SOL DE VICTORIA S.A.
Texto del aviso
SOL DE VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio del 30 de diciem-
bre de 2014 y de acuerdo con lo dispuesto por
los Estatutos de SOL DE VICTORIA S.A., se
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en
la sede social de calle Suipacha 1079 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20
de febrero de 2015 a las 14.00 hs. en primera
convocatoria, y una hora más tarde, o sea a
las 15.00 hs, en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para que
junto con el presidente firmen el acta.
2º) Consideración de los motivos por los que se
demoró el tratamiento de los estados contables
del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014.-
3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados y demás
documentos contables del artículo 234 inc.
1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio
Económico cerrado el 30 de abril de 2014.-
4º) Consideración del resultado del Ejercicio
Económico cerrado el 30 de abril de 2014.-
5º) Consideración de la gestión y remuneración
del directorio en relación al Ejercicio Económi-
co cerrado el 30 de abril de 2014.
6º) Elección de directores titulares y suplentes
para cada clase de acciones por vencimiento
del mandato del actual directorio.
7º) Designación de presidente y vicepresidente
en la forma establecida en la cláusula Quinta de
los Estatutos.
8º) Fijación de la garantía que deben prestar
los directores electos y su forma de integración
según la cláusula Novena de los Estatutos.
Se informa a los señores accionistas que debe-
rán cumplimentar con los recaudos estableci-
dos en el art. 238 de la ley 19.550 a fin de poder
concurrir al acto asambleario, comunicando su
asistencia con tres días hábiles de anticipación
como mínimo.-
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-
NARIA de fecha 07/08/2013.
PRESIDENTE - LEÓN KOZUCH
e. 21/01/2015 Nº 3910/15 v. 27/01/2015