BOLDT GAMING S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 11 de febrero de 2015,

a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la

calle Aristóbulo del Valle Nº 1257, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.

Segunda

2º) Ratificación de la distribución de dividendos

anticipados conforme los términos del artículo

224, 2º párrafo de la Ley de Sociedades Comer-

ciales Nº 19.550 y del artículo 143 de la Resolu-

ción General Nº 7/05 de la Inspección General

de Justicia, resuelta por Acta de Directorio de

fecha 24 de septiembre de 2014.

3º) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Socieda-

des Comerciales Nº 19.550, correspondientes

al 8º ejercicio económico cerrado al 31 de oc-

tubre de 2014.

4º) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del directorio y

actuación de la comisión fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado al

31 de octubre de 2013, en su caso, en exceso

de lo previsto por el artículo 261 de la Ley de

Sociedades Comerciales Nº 19.550.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

comisión fiscalizadora.

8º) Fijación del número de directores titulares,

entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de

directores suplentes en igual o menor número.

Elección de los mismos con mandato por dos

ejercicios.

9º) Elección de 3 síndicos titulares y 3 síndicos

suplentes con mandato por un ejercicio, en vir-

tud de hallarse la sociedad encuadrada en el

art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales

Nº 19.550.

Para asistir a la asamblea, los accionistas de-

berán depositar la constancia de las cuentas

de acciones escriturales a su nombre librada

por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle

1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 13

a 17 horas, hasta el día 6 de febrero de 2015

inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 87 de fecha 11/02/2014.

PRESIDENTE - ANTONIO ANGEL TABANELLI

e. 23/01/2015 Nº 4639/15 v. 29/01/2015