DANO S.A.

DANO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Dano

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

9 de Febrero de 2015, a las 10 horas en prime-

ra convocatoria, en la sede social de Posadas

1564, piso 2do. of. 200 de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1ro. Constitución de la Asamblea y elección de

sus autoridades.

2do.-Designación del número de Directores y

su elección

3ro.- Ratificación de las decisiones arribadas

por las Asambleas Generales celebradas en

fechas: 06/07/2004; 06/06/2005; 09/05/2006;

09/05/2007; 12/05/2008; 31/03/2010;

23/12/2010; 08/07/2011; 22/06/2012; 17/09/2013

y 10/06/2014.

4to.- Designación de dos accionistas para ratifi-

car y firmar el acta.

Esta convocación se realiza en primera y segun-

da convocatoria simultáneamente, conforme el

Sección

BOLETIN

art. 13 de los Estatutos Sociales y el art. 243

de la Ley 19.550, y sus modificatorias. Trans-

currido el plazo de una (1) hora de la primera

convocatoria, la reunión se llevará a cabo con

el quórum presente, en segunda convocatoria,

donde se tendrán por válidas las decisiones

arribadas.

EL DIRECTORIO

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA

del 17/09/2013.

PRESIDENTE - DANIEL

OSVALDO PORTUGUES

e. 20/01/2015 Nº 3362/15 v. 26/01/2015