SOL DE VICTORIA S.A.

SOL DE VICTORIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio del 30 de diciem-

bre de 2014 y de acuerdo con lo dispuesto por

los Estatutos de SOL DE VICTORIA S.A., se

convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar en la sede

social de calle Suipacha 1079 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires el día 20 de febrero de

2015 a las 14.00 hs. en primera convocatoria,

y una hora más tarde, o sea a las 15.00 hs, en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para que

junto con el presidente firmen el acta.

2º) Consideración de los motivos por los que se

demoró el tratamiento de los estados contables

del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014.-

3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados y demás

documentos contables del artículo 234 inc.

1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio

Económico cerrado el 30 de abril de 2014.-

4º) Consideración del resultado del Ejercicio

Económico cerrado el 30 de abril de 2014.-

5º) Consideración de la gestión y remuneración

del directorio en relación al Ejercicio Económi-

co cerrado el 30 de abril de 2014.

6º) Elección de directores titulares y suplentes

para cada clase de acciones por vencimiento

del mandato del actual directorio.

7º) Designación de presidente y vicepresidente

en la forma establecida en la cláusula Quinta

de los Estatutos. 8º) Fijación de la garantía que

deben prestar los directores electos y su forma

de integración según la cláusula Novena de los

Estatutos.

Se informa a los señores accionistas que debe-

rán cumplimentar con los recaudos estableci-

dos en el art. 238 de la ley 19.550 a fin de poder

concurrir al acto asambleario, comunicando su

asistencia con tres días hábiles de anticipación

como mínimo.-

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA de fecha 07/08/2013.

PRESIDENTE - LEÓN KOZUCH

e. 21/01/2015 Nº 3910/15 v. 27/01/2015