N° 4639/15 Aviso del Boletín Oficial
BOLDT GAMING S.A.
Texto del aviso
BOLDT GAMING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 11 de febrero de 2015,
a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la
calle Aristóbulo del Valle Nº 1257, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la asamblea.
Segunda
2º) Ratificación de la distribución de dividendos
anticipados conforme los términos del artículo
224, 2º párrafo de la Ley de Sociedades Comer-
ciales Nº 19.550 y del artículo 143 de la Resolu-
ción General Nº 7/05 de la Inspección General
de Justicia, resuelta por Acta de Directorio de
fecha 24 de septiembre de 2014.
3º) Consideración de los documentos prescrip-
tos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Socieda-
des Comerciales Nº 19.550, correspondientes
al 8º ejercicio económico cerrado al 31 de oc-
tubre de 2014.
4º) Consideración del destino de los resultados
del ejercicio.
5º) Consideración de la gestión del directorio y
actuación de la comisión fiscalizadora.
6º) Consideración de las remuneraciones al di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado al
31 de octubre de 2013, en su caso, en exceso
de lo previsto por el artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550.
7º) Consideración de las remuneraciones a la
comisión fiscalizadora.
8º) Fijación del número de directores titulares,
entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de
directores suplentes en igual o menor número.
Elección de los mismos con mandato por dos
ejercicios.
9º) Elección de 3 síndicos titulares y 3 síndicos
suplentes con mandato por un ejercicio, en virtud
de hallarse la sociedad encuadrada en el art. 299
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.
Para asistir a la asamblea, los accionistas de-
berán depositar la constancia de las cuentas de
acciones escriturales a su nombre librada por
la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 13 a 17
horas, hasta el día 6 de febrero de 2015 inclusive.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 87 de fecha 11/02/2014.
Presidente - Antonio Angel Tabanelli
e. 23/01/2015 Nº 4639/15 v. 29/01/2015