N° 4481/15 Aviso del Boletín Oficial
BOLLAND Y CIA. S.A.
Texto del aviso
BOLLAND Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca
a los Señores Accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas para el día 19 de
febrero de 2015, a las 09:30 horas en primera
convocatoria, en la sede social de la compañía,
sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 925, 6º piso
de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda
convocatoria a las 10:30 horas, dejándose
constancia que la asamblea se realizará con los
accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
Sección
BOLETIN
2º) Consideración de la memoria, balance y
demás documentación prevista en el art. 234
inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,
correspondientes al ejercicio económico Nº 54
finalizado el 31 de Octubre de 2014;
3º) Consideración de los resultados del
ejercicio;
4º) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio;
5º) Consideración de los honorarios de los
miembros del Directorio y de la Sindicatura;
6º) Expiración del mandato de los miembros del
Directorio, nuevas designaciones por el término
de tres ejercicios y
7º) Elección de los miembros de la Sindicatura
por el término de tres ejercicios.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550,
hasta el día 05 de febrero, en la sede social, de
08:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 15/02/2012.
PRESIDENTE - ADOLFO VICENTE
SANCHEZ ZINNY
e. 26/01/2015 Nº 4481/15 v. 30/01/2015