PLAYA PALACE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Pa-

lace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para

el día 13 de Febrero de 2015, a las 9 horas en

primera convocatoria y a las 10 horas en se-

gunda convocatoria en Paraguay 914, 1º Piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino;

4°) Consideración de la gestión de Directores

(Art. 275 Ley 19.550); y

5°) Decisión sobre la prescindencia o designa-

ción de la Sindicatura y, en su caso, elección de

Síndicos Titular y Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accio-

nistas deberán presentar con anticipación no

menor a tres días hábiles a la fecha de la Asam-

blea la comunicación prevista por el art. 238

párrafo 2do. de la ley 19.550, en calle Paraguay

914, piso 1*, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Juan Jorge Schettini, Presidente, designado

según instrumento privado Acta Asamblea de

fecha 10/02/2012.

PRESIDENTE - JUAN JORGE SCHETTINI

e. 27/01/2015 Nº 5280/15 v. 02/02/2015