que resulta necesario convocar a una Asam- ZEFIRO S.A.

que resulta necesario convocar a una Asam- ZEFIRO S.A.

blea General Ordinaria a celebrarse el día 5

de enero de 2015 a las 10 horas en primera

ROBERTO MARIO CORNALIS, argentino, ca- convocatoria y a las 11 horas en segunda con-

sado en primeras nupcias con Noemí Lattua- vocatoria, en el domicilio sito en la sede social

da, mayor de edad, con Documento Nacional sita en Avenida Alvarez Thomas 2588, primer

de Identidad número 10.131.953, domiciliado piso de esta Ciudad, para tratar el siguiente

en la calle Avenida Alvarez Thomas 2588 orden del día: 1) Designación de dos accio-

primer piso de esta Ciudad. Persona a quien nistas para firmar el acta.2) Consideración

identifico conforme al artículo 1002, inciso c) de la renuncia presentada por los Directores.

del Codigo Civil por la exhibición de su Docu- 3) Designación de nuevas autoridades de la

mento de Identidad que en su original tengo a sociedad. La moción es aprobada por ambos

la vista y en fotocopia autenticada agrego a la directores presentes y, en función de lo re-

presente. Interviene en su carácter de Presi- suelto se autoriza a publicar los edictos de ley

dente de la sociedad que gira bajo la denomi- al Sr Presidente de la sociedad. No habiendo

nación de ZEFIRO S.A. con domicilio social en más asuntos que tratar, se levanta la sesión

la calle Avenida Alvarez Thomas 2588 primer siendo las 12 horas”.- Hay dos firmas. “Acta

piso de esta ciudad. En el carácter invocado el de asistencia a asamblea general.- En la Ciu-

compareciente manifiesta que ha presentado dad de Buenos Aires a los treinta días del mes

su renuncia al cargo de único Director Titular de diciembre de dos mil catorce, siendo las 18

y Presidente de la sociedad y que al no haber horas se cierra el presente libro de Registro de

sido aceptada por la sociedad, en virtud de Asistencia A Asambleas Generales de la So-

la intimación que ha efectuado en numerosas ciedad sin la comunicación de asistencia de

oportunidades a la sociedad para que acep- ningún accionista”.- Hay una firma.- TODO LO

ten su renuncia y en virtud del tiempo trans- TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL DOY FE. Acto

currido, se ve obligado a utilizar el mecanismo seguido, dejo constancia que la señora Noemí

previsto por el artículo 120 de la Resolución Mercedes LATTUADA, argentina, nacida el

7/2005 que dispone la posibilidad de inscribir 27 de abril de 1954 con Documento Nacional

la renuncia al cargo de director por el mismo de Identidad numero 11.077.732, casada en

director a quien la sociedad no le ha aceptado primeras nupcias, domiciliada en Estanislao

la renuncia. Por lo expuesto, requiere mi inter- del Campo 1782 Florida Oeste, Vicente López

vención a los efectos de que 1) Protocolice el Provincia de Buenos Aires, persona que acre-

acta de Directorio que convoca a Asamblea dita su identidad conforme al articulo 1002

General Ordinaria de Accionistas convocada inciso c) del Código Civil con la exhibición

para el día 5 de enero de 2015 a las 10 horas del documento de identidad relacionado el

en primera convocatoria y a las 11 horas en que en su original tengo a la vista y en foto-

segunda convocatoria. 2) Protocolice el cierre copia autenticada acompaño a la presente,

del Acta de Asistencia a la Asamblea mencio- comparece al acto para dejar constancia que

nada en el punto primero de la presente donde está en las mismas condiciones que el señor

constan las comunicaciones de los accio- Presidente y Director titular de la sociedad, en

nistas a los fines de concurrir a la Asamblea el sentido que también ella ha presentado su

convocada Manifestado el interés legítimo renuncia a la sociedad y también compulsó

acepto el requerimiento y paso a protocolizar en numerosas oportunidades a la sociedad a

las actas respectivas: 1) Acta de Directorio aceptarla, no obteniendo ninguna respuesta.

Numero 180 que obra a fojas 186 del Libro Por lo expuesto, habiendo presentado la re-

de Actas de Directorio número 2 rubricado nuncia y no habiéndosela aceptado, concurre

en la Inspección General de Justicia bajo el a dejar constancia en la presente acta notarial

numero A23697 con fecha 24 de Octubre de que acudirá al mismo mecanismo previsto por

1989. 2) Acta de asistencia a Asamblea Gene- el artículo 120 de la resolución 7/2005 dejando

ral que obra a fojas 40 del Libro de Deposito constancia que su cargo era el de Directora

de Acciones y registro de asistencia a asam- Suplente de la sociedad de referencia. Escri-

blea general número 1 rubricado en Juzgado bana Pilar RODRIGUEZ ACQUARONE Autori-

Nacional de Primera Instancia en lo Comercial zado según instrumento público Esc. Nº 334

de Registro de la Capital Federal bajo el nú- de fecha 29/12/2014 Reg. Nº 1683 Autorizado

mero B33398 con fecha 6 de Diciembre de según instrumento público Esc. Nº 334 de fe-

1978: “Acta Nº 180: En la Ciudad de Buenos cha 29/12/2014 Reg. Nº 1683.

Aires, a los dos días del mes de diciembre de PILAR MARÍA RODRIGUEZ ACQUARONE

2014, siendo las 11.00 horas, se encuentran

Matrícula: 4316 C.E.C.B.A.

reunidos los señores Directores de la Socie-

dad ZEFIRO S.A.. El Sr Presidente manifiesta

e. 29/01/2015 Nº 5427/15 v. 29/01/2015