N° 4481/15 Aviso del Boletín Oficial
BOLLAND Y CIA. S.A.
Texto del aviso
BOLLAND Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca a
los Señores Accionistas a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de
2015, a las 09:30 horas en primera convocatoria,
en la sede social de la compañía, sita en la calle
Tte. Gral. J. D. Perón 925, 6º piso de la Ciudad de
Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las
10:30 horas, dejándose constancia que la asam-
blea se realizará con los accionistas que se hallen
presentes.
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2º) Consideración de la memoria, balance y
demás documentación prevista en el art. 234
inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,
correspondientes al ejercicio económico Nº 54
finalizado el 31 de Octubre de 2014;
3º) Consideración de los resultados del ejercicio;
4º) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio;
5º) Consideración de los honorarios de los
miembros del Directorio y de la Sindicatura;
6º) Expiración del mandato de los miembros del
Directorio, nuevas designaciones por el término
de tres ejercicios y
7º) Elección de los miembros de la Sindicatura
por el término de tres ejercicios.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550,
hasta el día 05 de febrero, en la sede social, de
08:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 15/02/2012.
Presidente - Adolfo Vicente
Sanchez Zinny
e. 26/01/2015 Nº 4481/15 v. 30/01/2015