FUNDICIONES CANNING S.A.

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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a

Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el 21/02/2015 a las 8hs en

1ra convocatoria y 9hs en 2da convocatoria para la

Ordinaria y a las 11hs en 1ra convocatoria y 12hs

en 2da convocatoria para la Extraordinaria, en el

domicilio social, sito en la calle Ciudad de la Paz

2506, 3ro “1” Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de los motivos de la demora

para la Convocatoria (art. 234 inc. 1 LSC);

3°) Consideración de las Memorias, Balances

Generales y Estados de Resultados con sus

anexos, cuadros, estados y notas, correspon-

dientes a los ejercicios económicos finalizados

al 31/12/2012 y al 31/12/2013.

4°) Consideración y aprobación de la gestión

de las Autoridades durante el periodo indicado.

Ratificación.

5°) Destino a dar a los resultados de los respec-

tivos ejercicios y retribución del Directorio, en

cada caso, por sus tareas.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2°) Incremento del Capital Social en $ 700.000 y

emisión de las acciones correspondientes.

3°) Consideración de la forma y modalidad de la

suscripción e integración del aumento de capi-

tal. Delegación en el Directorio de las gestiones

pertinentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 31/12/2012.

PRESIDENTE - JUAN LUIS SERGIO

e. 30/01/2015 Nº 6027/15 v. 05/02/2015