PLAYA PALACE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Pala-

ce S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día

13 de Febrero de 2015, a las 9 horas en primera

convocatoria y a las 10 horas en segunda convo-

catoria en Paraguay 914, 1º Piso, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a los fines de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014;

22 OFICIAL Nº 33.061

3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino;

4°) Consideración de la gestión de Directores

(Art. 275 Ley 19.550); y

5°) Decisión sobre la prescindencia o designa-

ción de la Sindicatura y, en su caso, elección de

Síndicos Titular y Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas

deberán presentar con anticipación no menor a

tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la co-

municación prevista por el art. 238 párrafo 2do. de

la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1*, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Juan Jorge Schettini, Presidente, designado se-

gún instrumento privado Acta Asamblea de fecha

10/02/2012.

Presidente - Juan Jorge Schettini

e. 27/01/2015 Nº 5280/15 v. 02/02/2015