SPECUS S.A.

SPECUS S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 18 de febrero de

2015 a las 10 hs en primera convocatoria y a las

11 hs en segunda convocatoria en la sede social

calle Quintana 474 2º piso de CABA para tratar la

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta o uno de los presentes.

2°) Consideración de la documentación menciona-

da en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio

de 2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio.

Designado según instrumento privado de designa-

ción de directorio del 07/05/2014 y del 16/05/2014.

Presidente - IRENE AMSON

e. 29/01/2015 Nº 5357/15 v. 04/02/2015