STOCKTON S.A.

STOCKTON S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para

el 13 de febrero de 2015 a las 10.00 horas, en

primera convocatoria y 11.00 horas en segunda

convocatoria, en Lavalle 482, Piso 6º departa-

mento A, CABA de STOCKTON S.A., a efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

i) Consideración y aprobación de los estados con-

tables y demás documentos establecidos en el

artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, para el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2014

y consideración y destino de los resultados que

surjan de los mismos;

ii) Determinación del número de Directores y de-

signación de los miembros del Directorio. Autoriza;

iii) Consideración y, en su caso aprobación de la

gestión de los Miembros Titulares y Suplentes del

Directorio;

iv) Consideración y, en su caso aprobación de la

gestión del apoderado Martín Guy Gorsky;

v) Designación de dos accionistas para que firmen

las minutas de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 13 de fecha 30/04/2012.

Presidente - Felicia Mónica Rubinsky

e. 27/01/2015 Nº 5086/15 v. 02/02/2015