SUAMAR S.A.

SUAMAR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 13 de Febrero de

2015, a las 9 hs. en 1º convocatoria y a las 10 hs. en

2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de

Oca Nº 1040, 9º “B” de la ciudad de Buenos Aires.

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta;

2°) Consideración de la gestión del Directorio;

3°) Designación de un nuevo Directorio;

4°) Consideración de la gestión del Síndico;

5°) Designación de un nuevo Síndico.

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se de-

berá proceder por parte de los señores accionis-

tas conforme las previsiones del art. 238 de la Ley

19.550, en el domicilio social en horario comercial.

Sociedad no comprendida en el art. 299.

Augusto Humberto Antonio Digiovanni, Presiden-

te, designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 28/12/2011.

Presidente - Augusto Humberto

Antonio Digiovanni

e. 27/01/2015 Nº 5275/15 v. 02/02/2015