VENTAPEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

VENTAPEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Esc. 11, 28/01/2015 Fº 27 reg 1643 CABA:

Protocoliza acta de Asamblea del 05/01/2015

donde se modifican los artículos 1, 4, 8 y 9 que

quedan redactados de la siguiente manera:

ARTICULO 1: VENTAPEL SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL tiene su domicilio

legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. ARTICULO CUARTO: El ca-

pital social es de $ 5.000.000 (cinco millones

de pesos), representado por 5.000.000 de ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables

de $ 1 valor nominal (un peso) por acción, con

derecho a un voto por acción. El capital puede

ser aumentado por decisión de la asamblea

ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, con-

forme al artículo 188 de la ley 19.550”.- AR-

TICULO 8: La administración de la sociedad

está a cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asamblea, en-

tre un mínimo de tres y un máximo de cinco,

con mandato por tres años. La asamblea puede

designar suplentes en igual número que los ti-

tulares o menor que estos, por el mismo plazo

a fin de llenar las vacantes que se produzcan

en el orden de su elección, los directores en su

primera sesión deben designar un presidente

y un vicepresidente, este último reemplaza al

primero en caso de ausencia o impedimento. El

directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resolverá por

mayoría de los votos presentes. La asamblea

fija la remuneración del directorio. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

presidente del directorio. ARTÍCULO 9: Los di-

rectores deben prestar las siguientes garantías:

a) Depósito Bancario, b) Seguros de caución,

por el monto que establezcan las normas lega-

les vigentes. La garantía debe ser cumplida por

cada director designado, por la totalidad de su

mandato.- Asimismo por esta misma acta se

decide modificar la sede social y trasladarla a

la calle MAIPU 429 piso 1 oficina 2 de la ciudad

autónoma de Buenos Aires.- Autorizada Esc.

María Zulema García de Arana, Reg. 1643 a su

cargo.- Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 11 de fecha 28/01/2015 Reg. Nº 1643.

MARIA ZULEMA GARCIA DE ARANA

Matrícula: 3516 C.E.C.B.A.

e. 02/02/2015 Nº 5947/15 v. 02/02/2015