DON JOSE S.A.

DON JOSE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día

25 de febrero de 2015 a las 15:00hs en primera

convocatoria y a las 16:00hs en segunda con-

vocatoria en Av. Coronel Diaz 2295, Piso 6 B,

CABA para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales

los estados contables al 30/09/2013 se consi-

deran fuera de término;

3º) Consideración de la memoria, balance

general, estado de resultados, estado de evo-

lución del patrimonio neto, notas, anexos y de-

más documentación comprendida en el artículo

234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 30/09/2013;

4º) Consideración de la memoria, balance gene-

ral, estado de resultados, estado de evolución

del patrimonio neto, notas, anexos y demás

documentación comprendida en el artículo 234

inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30/09/2014;

5º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio. Constitución de reservas;

6º) Aumento de capital. Reforma del artículo

cuarto del estatuto.

7º) Designación de miembros del Directorio;

8º) Consideración de los honorarios del

Directorio;

9º) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias en relación a lo dispuesto en los puntos

precedentes.

Para concurrir a la asamblea los accionistas

deberán comunicar por escrito su asistencia a

la asamblea con al menos tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 26/09/2013.

PRESIDENTE - LUIS CARLOS

DE NARVAEZ STEUER

e. 02/02/2015 Nº 5815/15 v. 06/02/2015