VASTAGOS S.A.

VASTAGOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria

para el día 2 de Marzo de 2015, a la hora

10:00, en primera convocatoria y, una hora

más tarde, en segunda convocatoria, en Tagle

2554 piso 7 de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, según el:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Nombramiento de dos accionistas para fir-

mar el acta.

2º) Consideración de la documentación re-

ferida al cierre del ejercicio económico nú-

mero 15 finalizado el 30 de Junio de 2014:

Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas

e Informe de Auditoría (art. 234, inc. 1, Ley

19.550).

3º) Consideración del resultado del ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 2014.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio (Art.

275 Ley 19.550).

5º) Remuneración de los miembros del Direc-

torio por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2014.

NOTA: Documentación se encuentra a dis-

posición de los accionistas en la sede de la

sociedad.

Martes 3 de febrero de 2015

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 22/01/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - JORGE DAVID MATZKIN

e. 02/02/2015 Nº 5746/15 v. 06/02/2015