CLEMENT S.A.

CLEMENT S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas

para el 18 de Febrero de 2015, a las 11 horas, en

primera convocatoria, y una hora más tarde en

segunda convocatoria, en la sede social de la calle

Arenales 1294, Piso 6, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.) Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal;

2º.) Consideración de la documentación prescrita

en el Artículo 234 inc. 1º.) de la Ley 19550 al 30 de

Junio de 2014;

3º.) Aprobación de la gestión de los Directores;

4º.) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino;

5º.) Fijación número de directores titulares y su-

plentes y su designación por tres años.

6º.) Designación de dos accionistas para firmar el

acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 27/10/2014.

PRESIDENTE - ELENA JOSEFINA CLEMENT

e. 29/01/2015 Nº 5316/15 v. 04/02/2015