DON JOSE S.A.

DON JOSE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de

febrero de 2015 a las 15:00hs en primera convo-

catoria y a las 16:00hs en segunda convocatoria

en Av. Coronel Diaz 2295, Piso 6 B, CABA para

considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales

los estados contables al 30/09/2013 se consideran

fuera de término;

3º) Consideración de la memoria, balance general,

estado de resultados, estado de evolución del

patrimonio neto, notas, anexos y demás docu-

mentación comprendida en el artículo 234 inc. 1º

de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30/09/2013;

4º) Consideración de la memoria, balance general,

estado de resultados, estado de evolución del

patrimonio neto, notas, anexos y demás docu-

mentación comprendida en el artículo 234 inc. 1º

de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30/09/2014;

5º) Consideración de los resultados del ejercicio.

Constitución de reservas;

6º) Aumento de capital. Reforma del artículo cuarto

del estatuto.

7º) Designación de miembros del Directorio;

8º) Consideración de los honorarios del Directorio;

9º) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias en relación a lo dispuesto en los puntos

precedentes.

Para concurrir a la asamblea los accionistas debe-

rán comunicar por escrito su asistencia a la asam-

blea con al menos tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 26/09/2013.

PRESIDENTE - LUIS CARLOS

DE NARVAEZ STEUER

e. 02/02/2015 Nº 5815/15 v. 06/02/2015