INVERSORAS DE MENDOZA S.A.

INVERSORAS DE MENDOZA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Inversoras de Mendoza S.A., la que se celebrará

en su sede social de la calle Tucumán 1, piso 3º,

CABA, el día 27 de febrero de 2015 a las 13 ho-

ras en primera convocatoria y a las 14 horas en

segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Punto 1º) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.

Punto 2º) Consideración de las razones que

motivaron el tratamiento de los estados conta-

bles correspondientes a los ejercicios cerrados

al 31.12.2012 y 31.12.2013 fuera del plazo legal.

Punto 3º) Consideración de los estados con-

tables previstos en el artículo 234 inciso 1º de

la Ley de Sociedades Comerciales correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados el

31.12.2012 y 31.12.2013;

Punto 4º) Consideración de la dispensa pro-

puesta por el Directorio con respecto a lo dis-

puesto por la Res. Gral. 6/2006.

Punto 5º) Consideración y destino de los Resul-

tados de ambos Ejercicios;

Punto 6º) Consideración y aprobación de las

gestiones del Directorio y del Síndico corres-

pondientes a los ejercicios económicos cerra-

dos el 31.12.2012 y 31.12.2013;

Punto 7º) Fijación de honorarios de Directores

y Síndico;

Punto 8º) Designación de Directores y Síndico

para el ejercicio 2014;

Punto 9º) Eliminación del cargo de Secretario

de Actas.

Ciudad de Buenos Aires, 2 de febrero de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 11/09/2012.

SÍNDICO - PABLO FABIAN WAISBERG

e. 05/02/2015 Nº 6741/15 v. 11/02/2015