DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 5 de marzo de 2015 a las 12.00 horas, en

la sede social sita en la calle Suipacha 1067,

5º piso frente, Capital Federal, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, del “In-

forme sobre el grado de cumplimiento del

Código de Gobierno Societario”, Inventario,

Estados Financieros, Reseña Informativa, e

información requerida por el Art. 68 del re-

glamento de la BCBA y Art. 12 -Cap. III- Título

IV de las Normas de la CNV, Informe del Au-

ditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la Ley

Nº 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio. Distribución de dividendos. Consi-

deración de las Reservas Facultativas.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y

fijación de sus honorarios.

5°) Elección de Directores y Síndicos, determi-

nación del periodo de sus mandatos y fijación

de sus honorarios.

6°) Autorización a Directores y Síndicos en los

términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.

7°) Designación del Contador Certificante y de-

terminación de su retribución.

8°) Consideración del Presupuesto presentado

por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2015.

NOTAS: 1º) Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas titulares de las acciones ordinarias es-

criturales Clase B que Caja de Valores S.A.,

con domicilio en la calle 25 de Mayo 362,

Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales, clase B de la Sociedad. A fin

de asistir a la asamblea, deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registro de Asis-

tencia a Asambleas de la Sociedad, sito en

Suipacha 1067, 5º piso frente, (C1008AAU)

Buenos Aires, hasta el día 27/02/15 inclusi-

ve, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Por

su parte, los Sres. Accionistas titulares de

las acciones ordinarias escriturales Clase

A y C deberán cursar la comunicación co-

rrespondiente para que se los inscriba en

el Registro de Asistencia a Asamblea de la

Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso

frente, (C1008AAU) Buenos Aires, hasta el

día 27/02/15 inclusive, en el horario de 10:00

a 16:00 horas.

2º) El Sr. Osvaldo Reca suscribe en su ca-

rácter de Presidente de la Sociedad, según

surge del Acta de Asamblea Ordinaria del

07/01/15 y del Acta de Directorio Nº 290 del

07/01/15.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/01/2015.

PRESIDENTE - OSVALDO ARTURO RECA

e. 06/02/2015 Nº 7637/15 v. 12/02/2015