ESTANCIA LA CARRETA S.A.

ESTANCIA LA CARRETA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 y Acta de

Directorio Nº 73 ambas del 22/12/2014 se resol-

vió, entre otros: (i) fijar en 3 el número de miem-

bros titulares del directorio designándose para

ocupar dichos cargos a los Sres. José Luis Pardo

(h), en carácter de Presidente, José Luis Pardo,

en carácter de Vicepresidente, Carlos Jorge Tu-

bio en carácter de Director Titular y Juan Manuel

Alberro en carácter de Director Suplente. Los ad-

ministradores constituyen domicilio especial en

San Martín 299, Piso 4º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y (ii) aumentar el capital social

de $ 67.129.337 a $ 72.069.765 por la capitaliza-

ción de dividendos en acciones y la consiguiente

emisión de 4.940.428 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de valor nominal $ 1 por

acción, con derecho a 1 voto por acción. José

Luis Pardo (h). Designado según instrumento pri-

vado acta Nº 73 de fecha 22/12/2014.

PRESIDENTE - JOSÉ LUIS PARDO (H)

e. 09/02/2015 Nº 7297/15 v. 09/02/2015