INVERSORAS DE MENDOZA S.A.

INVERSORAS DE MENDOZA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Inversoras de Mendoza S.A., la que se cele-

brará en su sede social de la calle Tucumán 1,

piso 3º, CABA, el día 27 de febrero de 2015 a

las 13 horas en primera convocatoria y a las 14

horas en segunda convocatoria a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Punto 1º) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.

Punto 2º) Consideración de las razones que

motivaron el tratamiento de los estados conta-

bles correspondientes a los ejercicios cerrados

al 31.12.2012 y 31.12.2013 fuera del plazo legal.

Punto 3º) Consideración de los estados con-

tables previstos en el artículo 234 inciso 1º de

la Ley de Sociedades Comerciales correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados el

31.12.2012 y 31.12.2013;

Punto 4º) Consideración de la dispensa pro-

puesta por el Directorio con respecto a lo dis-

puesto por la Res. Gral. 6/2006.

Punto 5º) Consideración y destino de los Resul-

tados de ambos Ejercicios;

Punto 6º) Consideración y aprobación de las

gestiones del Directorio y del Síndico corres-

Lunes 9 de febrero de 2015

pondientes a los ejercicios económicos cerra-

dos el 31.12.2012 y 31.12.2013;

Punto 7º) Fijación de honorarios de Directores

y Síndico;

Punto 8º) Designación de Directores y Síndico

para el ejercicio 2014;

Punto 9º) Eliminación del cargo de Secretario

de Actas.

Ciudad de Buenos Aires, 2 de febrero de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 11/09/2012.

SÍNDICO - PABLO FABIAN WAISBERG

e. 05/02/2015 Nº 6741/15 v. 11/02/2015