MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de la Memoria, el Inventario, Se hace saber que en cumplimiento de lo

el Estado de Situación Financiera, el Estado de dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Es-

Resultados, el Estado de Resultados Integral, el tatuto Social, el Directorio resuelve convocar

Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado a los Señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria – artículo 235 de la LSC de Flujo de Efectivo, la información comple-

mentaria contenida en las notas y anexos y la - a celebrarse el día 16 de marzo de 2015

versión en idioma inglés de los documentos re- a las 18:00 horas en primera convocatoria,

ferenciados; el Dictamen del Auditor, el Informe en la sede social de la calle San Martín 344

de la Comisión Fiscalizadora y la Información C.A.B.A. – Anexo S.U.M.- a los efectos de

Adicional requerida por el artículo 68 del Re- considerar el siguiente:

glamento de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, correspondientes al ejercicio económico ORDEN DEL DÍA:

concluido el 31 de diciembre de 2014.

2º) Aprobación de la Gestión de los Órganos de 1º) Designación de dos accionistas para fir-

Administración y Fiscalización correspondiente mar el acta.

al ejercicio económico concluido el 31 de di-

2º) Modificación del artículo 3º inciso 4 y

ciembre de 2014.

derogación de los incisos 11 y 12 del artículo

3º) Consideración del destino de las utilidades. 3º y renumeración de los incisos siguientes

4º) Resolución acerca de los saldos de las del Estatuto Social, para su adecuación a los

Cuentas Reserva Facultativa para Futuras In- requerimientos formulados por la Comisión

versiones y Reserva para Futuros Dividendos. Nacional de Valores en función de la Ley

5º) Elección de Directores Titulares. Elección de 26.831 y Normas de ese Organismo.

Directores Suplentes y fijación del orden de su

EL DIRECTORIO

incorporación.

6º) Elección de los integrantes de la Comisión

NOTA 1: Comunicación de asistencia para

Fiscalizadora Titulares y Suplentes.

concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de

7º) Consideración de las remuneraciones

Sociedades Anónimas): “Los accionistas deben

de Directores y miembros de la Comisión

cursar comunicación a la Sociedad en el domi-

Fiscalizadora.

cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario

8º) Consideración de la retribución del Conta-

de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba

dor Público Nacional que auditó los Estados

en el Libro de Asistencia, adjuntando el corres-

Financieros al 31 de diciembre de 2014 y de-

pondiente certificado de tenencia de acciones

signación del Contador Público Nacional para

escriturales emitido por Caja de Valores S.A.,

desempeñar las funciones de auditoría externa

con no menos de tres (3) días hábiles de antici-

correspondientes al nuevo ejercicio.

pación a la fecha fijada, venciendo el plazo para

9º) Consideración del presupuesto del Comité

la inscripción el día 10 de marzo de 2015 a las

de Auditoría.

18 horas”.

10) Consideración de la aprobación de la si-

NOTA 2: La asamblea sesionará con el quó-

guiente documentación relativa a la Fusión por

rum requerido para la asamblea extraor-

absorción de la Sociedad (sociedad absorben-

dinaria por el artículo 244 de la LSC y en

te) con Canadian Hunter Argentina S.A. y Atala-

caso de no reunirse el quórum requerido,

ya Energy S.R.L. (sociedades absorbidas): (i) el

se procederá a la convocatoria a Asamblea

Compromiso Previo de Fusión suscripto entre

Extraordinaria en segunda convocatoria a

la Sociedad, Canadian Hunter Argentina S.A. y

celebrarse dentro de los treinta días de la

Atalaya Energy S.R.L. el 4 de febrero de 2015;

primera convocatoria.

(ii) los Estados Financieros de la Sociedad al 31

de diciembre de 2014 utilizados a los efectos

REGISTRO I.G.J. 1503990. LUIS MARIA RI- de la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial

BAYA, Presidente.

Especial Consolidado de Fusión de la Socie-

dad, Canadian Hunter Argentina S.A. y Atala-

Designado según instrumento privado Acta ya Energy S.R.L. y los informes que sobre los

de Directorio de fecha 21/04/2014.

referidos instrumentos contables elaboraron

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA la Comisión Fiscalizadora y el auditor externo

de la Sociedad; y (iii) el Prospecto de Fusión

e. 09/02/2015 Nº 8060/15 v. 13/02/2015

Completo y el Prospecto de Fusión Resumido.