desempeñar las funciones de auditoría externa REPUESTOS QUILMES S.A.

desempeñar las funciones de auditoría externa REPUESTOS QUILMES S.A.

correspondientes al nuevo ejercicio.

9º) Consideración del presupuesto del Comité

CONVOCATORIA

de Auditoría.

Por cinco días se convoca a los señores accio- 10) Consideración de la aprobación de la si-

nistas a Asamblea General Ordinaria para el día guiente documentación relativa a la Fusión por

absorción de la Sociedad (sociedad absorben- 24 de febrero de 2015 a las 16 horas en Co-

te) con Canadian Hunter Argentina S.A. y Atala- rrientes 1327 5to.piso oficina 18 C.A.B.A a los

efectos de tratar el siguiente: ya Energy S.R.L. (sociedades absorbidas): (i) el

Compromiso Previo de Fusión suscripto entre

ORDEN DEL DIA: la Sociedad, Canadian Hunter Argentina S.A. y

Atalaya Energy S.R.L. el 4 de febrero de 2015;

(ii) los Estados Financieros de la Sociedad al 31 1°) Designación de dos accionistas para firmar

de diciembre de 2014 utilizados a los efectos el acta.

2°) Consideración de los Estados de Situación de la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Especial Consolidado de Fusión de la Socie-

Patrimonio neto y de Origen y Aplicación de dad, Canadian Hunter Argentina S.A. y Atala-

Fondos, las Notas a los Estados Contables, los ya Energy S.R.L. y los informes que sobre los

referidos instrumentos contables elaboraron Anexos, la Memoria y el informe de la Comisión

la Comisión Fiscalizadora y el auditor externo Fiscalizadora correspondientes al ejercicio eco-

nómico terminado el 30 de setiembre de 2014. de la Sociedad; y (iii) el Prospecto de Fusión

3°) Aprobación de la gestión del Directorio. Completo y el Prospecto de Fusión Resumido.

4°) Aprobación de la gestión fiscalizadora. Autorización para: (i) la suscripción, en nombre

5°) Consideración de los resultados no asigna- y representación de la Sociedad, del Acuerdo

Definitivo de Fusión; y (ii) la realización de los dos al 30 de setiembre de 2014 y destino de los

trámites y presentaciones necesarios para la mismos.

6°) Remuneración al Directorio y remuneración obtención de las autorizaciones e inscripciones

a los Directores que han desarrollado funciones correspondientes a la fusión.

tecnico administrativas(art. 261 último párrafo 11) Delegación en el Directorio, por el término

de la Ley 19550) de dos (2) años con facultades para subdelegar

7°) Elección de dos directores y sindico titulares. en uno o más Directores o empleados, de la fa-

cultad de determinar los términos y condiciones

Designado según instrumento privado acta de del Programa Global de Emisión de Obligacio-

asamblea de fecha 31/01/2013. nes Negociables por hasta un monto máximo

PRESIDENTE - MARCELO BORTOLUZZI de capital en circulación en cualquier momento

de US$ 500.000.000 (Dólares estadounidenses

e. 06/02/2015 Nº 7094/15 v. 12/02/2015

quinientos millones) o su equivalente en otras