N° 7637/15 Aviso del Boletín Oficial
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
Texto del aviso
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
Sección
BOLETIN
5 de marzo de 2015 a las 12.00 horas, en la sede
social sita en la calle Suipacha 1067, 5º piso
frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, del “Informe
sobre el grado de cumplimiento del Código
de Gobierno Societario”, Inventario, Estados
Financieros, Reseña Informativa, e información
requerida por el Art. 68 del reglamento de la
BCBA y Art. 12 -Cap. III- Título IV de las Normas
de la CNV, Informe del Auditor e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo
234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del Ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3°) Consideración del destino a dar al resultado
del ejercicio. Distribución de dividendos. Consi-
deración de las Reservas Facultativas.
4°) Consideración de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y
fijación de sus honorarios.
5°) Elección de Directores y Síndicos, determi-
nación del periodo de sus mandatos y fijación
de sus honorarios.
6°) Autorización a Directores y Síndicos en los
términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.
7°) Designación del Contador Certificante y de-
terminación de su retribución.
8°) Consideración del Presupuesto presentado
por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2015.
NOTAS: 1º) Se recuerda a los Sres. Accionistas
titulares de las acciones ordinarias escriturales
Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio
en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva
el registro de acciones escriturales, clase B
de la Sociedad. A fin de asistir a la asamblea,
deberán obtener una constancia de la cuenta
de acciones escriturales librada al efecto por la
Caja de Valores S.A. y presentar dicha cons-
tancia para su inscripción en el Registro de
Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito
en Suipacha 1067, 5º piso frente, (C1008AAU)
Buenos Aires, hasta el día 27/02/15 inclusive, en
el horario de 10:00 a 16:00 horas. Por su parte,
los Sres. Accionistas titulares de las acciones
ordinarias escriturales Clase A y C deberán
cursar la comunicación correspondiente para
que se los inscriba en el Registro de Asistencia
a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha
1067, 5º piso frente, (C1008AAU) Buenos Aires,
hasta el día 27/02/15 inclusive, en el horario de
10:00 a 16:00 horas.
2º) El Sr. Osvaldo Reca suscribe en su carácter
de Presidente de la Sociedad, según surge del
Acta de Asamblea Ordinaria del 07/01/15 y del
Acta de Directorio Nº 290 del 07/01/15.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 07/01/2015.
PRESIDENTE - OSVALDO ARTURO RECA
e. 06/02/2015 Nº 7637/15 v. 12/02/2015