EMPRESA DISTRIBUIDORA

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SUR S.A. (EDESUR S.A.)

CONVOCATORIA

I.G.J. Nº 1.599.939. Se convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día

10 de marzo de 2015 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda con-

vocatoria, a realizarse en la Sede Social en San

José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Tratamiento de la documentación previs-

ta en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

2º) Destino del Resultado del Ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por $ 591,161.29, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, y régimen de

los honorarios para el ejercicio corriente.

5º) Designación de miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora para el corriente

ejercicio.

6º) Consideración de los honorarios de los au-

ditores certificantes durante el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2014 y designación del

auditor para el ejercicio corriente.

7º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. Nota: Se recuerda a los accionistas que

el Registro de Acciones Escriturales de la So-

ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A.,

con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,

Capital Federal.

Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, en la Sede Social, sita en San José

140, Capital Federal, hasta el día 4 de marzo

de 2015, en el horario de 10 a 17 horas. La So-

ciedad entregará a los Accionistas los compro-

bantes de recibo que servirán para la admisión

a la Asamblea.

Mariano Florencio Grondona- Síndico Titular

- designado por Acta de Asamblea de fecha

14/03/2014.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Nº 62 de fecha 14/03/2014.

SÍNDICO - MARIANO

FLORENCIO GRONDONA

e. 04/02/2015 Nº 6394/15 v. 10/02/2015