JANUBE S.A.

JANUBE S.A.

Se protocolizó: A) La Asamblea Gral. Ordinaria

Unánime y reunión del Directorio ambas del

15/08/2013, que DESIGNÓ: Presidente: Sebas-

tián Adolfo RICCHERI. Vicepresidente: Francis-

co Benjamín RICCHERI. Director Titular: Ronal-

do KÜRBS. Director Suplente: Sebastián Martín

RICCHERI. Todos fijan domicilio especial en

Uruguay 705, Piso 11, Cap. Fed.; y APROBÓ

LA CESACIÓN de los directorios anteriores

que estaban compuestos por: 1) Por el período

1999-2001: Sebastián Adolfo Riccheri (Presi-

dente), Luis Horacio Márquez (Vicepresidente),

María Rosa Cafaro (Director Titular) y Manuel

Félix Origone (Director Suplente), designados

por Asamblea Gral. Ordinaria del 29/11/1999; 2)

Por los períodos 2001-2003, 2003-2005, 2005-

2007,2007-2009, y 2009-2011: Sebastián Adolfo

Riccheri (Presidente), Luis Horacio Márquez

(Vicepresidente), Ronaldo Kürbs (Director Titu-

lar) y Manuel Félix Origone (Director Suplente),

designados respectivamente por Asamblea

Gral. Ordinaria del 16/08/2001, 03/09/2003,

27/10/2005, 16/08/2007 y 02/09/2009; y 3) Por

el período 2011-2013: Sebastián Adolfo Riccheri

(Presidente), Luis Horacio Márquez (Vicepre-

sidente), Ronaldo Kürbs (Director Titular), y

Sebastián Martín Riccheri (Director Suplente),

designados por Asamblea Gral. Ordinaria del

18/10/2011, todas con quórum y mayorías

unánimes; y B) La Reunión del Directorio del

15/08/2013, que APROBÓ el cambio de sede

legal a Uruguay 705, Piso 11, Cap. Fed.- Autori-

zado según instrumento público Esc. Nº 475 de

fecha 23/12/2014 Reg. Nº 77.

PABLO EMILIO HOMPS

Matrícula: 2745 C.E.C.B.A.

e. 11/02/2015 Nº 8059/15 v. 11/02/2015