PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

CONVOCATORIA

A los señores accionistas de Parque Industrial

Agua Profunda S.A. “Convócase a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas de PARQUE

INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A. para el

día 25 de Febrero de 2015 en el domicilio de la

calle Castillo 1435 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a las 16 horas en primera convo-

catoria y a las 17 horas en segunda convocato-

ria, para tratar los siguientes puntos:

PUNTOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

PUNTO 1: DESIGNACION DE 2 (DOS) ACCIO-

NISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.

PUNTO 2: RAZONES DE LA CONVOCATORIA

FUERA DEL TÉRMINO LEGAL.

PUNTO 3: CONSIDERACION DE LA DOCU-

MENTACION PRESCRIPTA EN EL ART. 234

INC. 1 DE LA LEY 19550 Y MODIF. CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CE-

RRADO EL 30 DE JUNIO DE 2014.

PUNTO 4: DESTINO DEL RESULTADO DEL

EJERCICIO.

PUNTO 5: CONSIDERACION DE LA GESTION

DEL DIRECTORIO y SINDICO POR EL EJERCI-

CIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014.

PUNTO 6: CONSIDERACION DE HONORA-

RIOS AL DIRECTORIO Y SINDICO.

DE CORRESPONDER EN EXCESO DE LOS LI-

MITES ESTABLECIDOS EN EL ART. 261 DE LA

LEY 19550 Y MODIF. POR TAREAS TECNICO

ADMINISTRATIVAS.

Designado según instrumento privado acta de

distribución de cargos de fecha 27/12/2010.

PRESIDENTE - OSCAR ALBERTO LUCCIANTI

e. 05/02/2015 Nº 6638/15 v. 11/02/2015