N° 7494/15 Aviso del Boletín Oficial
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Petrobras Argentina S.A., a celebrarse el día
19 de marzo de 2015, a las 10.00 horas, en la
Sede Social sita en Maipú 1, 2º Subsuelo, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Consideración de la Memoria, el Inventario,
el Estado de Situación Financiera, el Estado de
Resultados, el Estado de Resultados Integral, el
Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado
de Flujo de Efectivo, la información comple-
mentaria contenida en las notas y anexos y la
versión en idioma inglés de los documentos re-
ferenciados; el Dictamen del Auditor, el Informe
de la Comisión Fiscalizadora y la Información
Adicional requerida por el artículo 68 del Re-
glamento de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, correspondientes al ejercicio económico
concluido el 31 de diciembre de 2014.
2º) Aprobación de la Gestión de los Órganos de
Administración y Fiscalización correspondiente
al ejercicio económico concluido el 31 de di-
ciembre de 2014.
3º) Consideración del destino de las utilidades.
4º) Resolución acerca de los saldos de las
Cuentas Reserva Facultativa para Futuras In-
versiones y Reserva para Futuros Dividendos.
5º) Elección de Directores Titulares. Elección de
Directores Suplentes y fijación del orden de su
incorporación.
6º) Elección de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora Titulares y Suplentes.
7º) Consideración de las remuneraciones
de Directores y miembros de la Comisión
Fiscalizadora.
8º) Consideración de la retribución del Conta-
dor Público Nacional que auditó los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2014 y de-
signación del Contador Público Nacional para
desempeñar las funciones de auditoría externa
correspondientes al nuevo ejercicio.
9º) Consideración del presupuesto del Comité
de Auditoría.
10) Consideración de la aprobación de la si-
guiente documentación relativa a la Fusión por
absorción de la Sociedad (sociedad absorben-
te) con Canadian Hunter Argentina S.A. y Atala-
ya Energy S.R.L. (sociedades absorbidas): (i) el
Compromiso Previo de Fusión suscripto entre
la Sociedad, Canadian Hunter Argentina S.A. y
Atalaya Energy S.R.L. el 4 de febrero de 2015;
(ii) los Estados Financieros de la Sociedad al 31
de diciembre de 2014 utilizados a los efectos
de la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial
Especial Consolidado de Fusión de la Socie-
dad, Canadian Hunter Argentina S.A. y Atala-
ya Energy S.R.L. y los informes que sobre los
referidos instrumentos contables elaboraron
la Comisión Fiscalizadora y el auditor externo
de la Sociedad; y (iii) el Prospecto de Fusión
Completo y el Prospecto de Fusión Resumido.
Autorización para: (i) la suscripción, en nombre
y representación de la Sociedad, del Acuerdo
Definitivo de Fusión; y (ii) la realización de los
trámites y presentaciones necesarios para la
obtención de las autorizaciones e inscripciones
correspondientes a la fusión.
11) Delegación en el Directorio, por el término
de dos (2) años con facultades para subdelegar
en uno o más Directores o empleados, de la fa-
cultad de determinar los términos y condiciones
del Programa Global de Emisión de Obligacio-
nes Negociables por hasta un monto máximo
de capital en circulación en cualquier momento
de US$ 500.000.000 (Dólares estadounidenses
quinientos millones) o su equivalente en otras
monedas aprobado por la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del 21 de marzo de
2013 (el “Programa Global”), y las condiciones
y características de las Obligaciones Negocia-
bles a emitirse bajo el mismo, que no fueron
expresamente determinadas por la mencionada
Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo el
monto, época de emisión, plazo, precio, forma
de colocación, condiciones de pago, en su
caso garantía, y cualquier otra condición del
Programa Global, y que el Directorio o subde-
legado estime corresponder y del pedido de la
autorización de la oferta pública a la Comisión
Nacional de Valores y en mercados del exte-
rior y de cotización a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y/o entidades autorreguladas y/o
Bolsas de Valores del exterior y todo acto, pre-
sentación o tramitación vinculado con éstos.
Miércoles 11 de febrero de 2015
12) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta.
NOTAS: 1) Se informa que los puntos 4º) y 10º)
del Orden del Día corresponden a la Asamblea
Extraordinaria y los demás puntos a la Asam-
blea Ordinaria.
2) Se recuerda a los señores Accionistas que el
Registro de Acciones Escriturales de la Socie-
dad es llevado por la Caja de Valores S.A. Por
lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán ob-
tener una constancia de la cuenta de acciones
escriturales librada al efecto por la Caja de Va-
lores S.A. en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y presentar dicha constancia
para su inscripción en el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita
en Maipú 1, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00
a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas, hasta el 13
de marzo de 2015 a las 18 horas, inclusive. La
Sociedad entregará a los Accionistas los com-
probantes de recibo.
3) Se recuerda a quienes representen a socie-
dades accionistas de la Sociedad constituidas
en el extranjero que, de acuerdo a lo estable-
cido por las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, a los efectos de efectuar la votación
en la asamblea deberán encontrarse inscrip-
tos en los términos del artículo 118 ó 123 de
la Ley Nº 19.550. Asimismo, al momento de
la comunicación de asistencia y de la efectiva
concurrencia deberá acreditarse respecto de
los titulares de acciones y su representante,
respectivamente: nombre, apellido y documen-
to de identidad; o denominación social y datos
de registro, según fuera el caso, y demás datos
especificados por la mencionada norma.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
27/03/2014.
SÍNDICO - JUAN CARLOS CINCOTTA
e. 09/02/2015 Nº 7494/15 v. 13/02/2015