DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

5 de marzo de 2015 a las 12.00 horas, en la sede

social sita en la calle Suipacha 1067, 5º piso

frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, del “Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código

de Gobierno Societario”, Inventario, Estados

Financieros, Reseña Informativa, e información

requerida por el Art. 68 del reglamento de la

BCBA y Art. 12 -Cap. III- Título IV de las Normas

de la CNV, Informe del Auditor e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo

234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del Ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio. Distribución de dividendos. Consi-

deración de las Reservas Facultativas.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y

fijación de sus honorarios.

5°) Elección de Directores y Síndicos, determi-

nación del periodo de sus mandatos y fijación

de sus honorarios.

6°) Autorización a Directores y Síndicos en los

términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.

7°) Designación del Contador Certificante y de-

terminación de su retribución.

8°) Consideración del Presupuesto presentado

por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2015.

NOTAS: 1º) Se recuerda a los Sres. Accionistas

titulares de las acciones ordinarias escriturales

Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio

en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva

el registro de acciones escriturales, clase B de

la Sociedad. A fin de asistir a la asamblea, debe-

rán obtener una constancia de la cuenta de ac-

ciones escriturales librada al efecto por la Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha

1067, 5º piso frente, (C1008AAU) Buenos Aires,

hasta el día 27/02/15 inclusive, en el horario de

10:00 a 16:00 horas. Por su parte, los Sres. Ac-

cionistas titulares de las acciones ordinarias es-

criturales Clase A y C deberán cursar la comuni-

cación correspondiente para que se los inscriba

en el Registro de Asistencia a Asamblea de la

Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente,

(C1008AAU) Buenos Aires, hasta el día 27/02/15

inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

2º) El Sr. Osvaldo Reca suscribe en su carácter

de Presidente de la Sociedad, según surge del

Acta de Asamblea Ordinaria del 07/01/15 y del

Acta de Directorio Nº 290 del 07/01/15.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/01/2015.

PRESIDENTE - OSVALDO ARTURO RECA

e. 06/02/2015 Nº 7637/15 v. 12/02/2015