FEIT Y OLIVARI S.A.

FEIT Y OLIVARI S.A.

CONVOCATORIA

Registro Inspección de Justicia Nº 1755.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 12 de Marzo de 2015

a las 15:00 horas en primera convocatoria y

para el mismo día a las 16:00 horas en se-

gunda convocatoria, en Avenida Ingeniero

Huergo 1451, Ciudad de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea fue convocada fuera del plazo le-

gal y estatutario.

3°) Consideración documentos Art. 234 inc.

1º de la ley 19550 por el ejercicio económico

Nº 94 cerrado el 30 de junio de 2014 y trata-

miento de los resultados.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio

y Síndico.

5°) Aprobación de los Honorarios abonados al

Directorio y Síndico en exceso del art. 261 Ley

19550.

6°) Autorización para el retiro de anticipos

de honorarios al Directorio por el ejercicio

2014/2015.

7°) Determinación del número de Directores y

elección de los mismos.

8°) Elección de Síndico.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su

decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238

de la ley 19550.

Bs. As., 16/12/2014.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 1381 de fecha 07/11/2013.

PRESIDENTE - ROBERTO RICARDO MACCHI

e. 12/02/2015 Nº 9404/15 v. 20/02/2015