las Cuentas Reserva Facultativa para Fu

las Cuentas Reserva Facultativa para Fu-

MI VIEJO ALBERTO S.A.

turas Inversiones y Reserva para Futuros

Dividendos.

CONVOCATORIA

5º) Elección de Directores Titulares. Elección

de Directores Suplentes y fijación del orden

Registro I.G.J. Nº 484934. Convoca a Asamblea de su incorporación.

General Ordinaria para el día 6 de Maarzo de 6º) Elección de los integrantes de la Comi-

2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria sión Fiscalizadora Titulares y Suplentes.

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a 7º) Consideración de las remuneraciones

realizarse en Billinghurst 955, Piso 2, Departa- de Directores y miembros de la Comisión

mento “B” de Capital Federal, para considerar Fiscalizadora.

el siguiente:

8º) Consideración de la retribución del Con-

ORDEN DEL DIA:

tador Público Nacional que auditó los Esta-

dos Financieros al 31 de diciembre de 2014

1º) Elección de dos accionistas para firmar el y designación del Contador Público Nacional

acta.

para desempeñar las funciones de auditoría

2º) Razones por las cuales se realiza la Asam- externa correspondientes al nuevo ejercicio.

blea fuera de término.

9º) Consideración del presupuesto del Comi-

3º) Dispensa para confeccionar la Memoria. té de Auditoría.

4º) Consideración de la documentación que 10) Consideración de la aprobación de la

establece el artículo 234 de la Ley 19.550 del siguiente documentación relativa a la Fusión

Ejercicio Nº 32, finalizado el 31 de Julio de 2014. por absorción de la Sociedad (sociedad ab-

5º)Consideración del destino de los Resulta- sorbente) con Canadian Hunter Argentina

dos, Remuneración del Directorio y sindicatura S.A. y Atalaya Energy S.R.L. (sociedades

en exceso del porcentaje fijado por el artículo absorbidas): (i) el Compromiso Previo de

261 de la ley 19.550.

Fusión suscripto entre la Sociedad, Cana-

6º) Determinación del número y elección de dian Hunter Argentina S.A. y Atalaya Energy

Directores y Síndicos.

S.R.L. el 4 de febrero de 2015; (ii) los Es-

PRESIDENTE - LUIS MARÍA ALEMANO tados Financieros de la Sociedad al 31 de

Designado según instrumento privado Acta de diciembre de 2014 utilizados a los efectos

Asamblea Nº 168 de fecha 27/02/2014

de la Fusión, el Estado de Situación Patri-

PRESIDENTE - LUIS MARÍA ALEMANO monial Especial Consolidado de Fusión de la

Sociedad, Canadian Hunter Argentina S.A. e. 06/02/2015 Nº 6971/15 v. 12/02/2015

y Atalaya Energy S.R.L. y los informes que