N° 8060/15 Aviso del Boletín Oficial
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
Texto del aviso
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-
so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve
convocar a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria – artículo 235 de la
LSC - a celebrarse el día 16 de marzo de 2015
a las 18:00 horas en primera convocatoria, en la
sede social de la calle San Martín 344 C.A.B.A.
– Anexo S.U.M.- a los efectos de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Modificación del artículo 3º inciso 4 y de-
rogación de los incisos 11 y 12 del artículo 3º
y renumeración de los incisos siguientes del
Estatuto Social, para su adecuación a los re-
querimientos formulados por la Comisión Na-
cional de Valores en función de la Ley 26.831 y
Normas de ese Organismo.
EL DIRECTORIO
NOTA 1: Comunicación de asistencia para
concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de
Sociedades Anónimas): “Los accionistas deben
cursar comunicación a la Sociedad en el domi-
cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario
de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba
en el Libro de Asistencia, adjuntando el corres-
pondiente certificado de tenencia de acciones
escriturales emitido por Caja de Valores S.A.,
con no menos de tres (3) días hábiles de antici-
pación a la fecha fijada, venciendo el plazo para
la inscripción el día 10 de marzo de 2015 a las
18 horas”.
NOTA 2: La asamblea sesionará con el quórum
requerido para la asamblea extraordinaria por el
artículo 244 de la LSC y en caso de no reunirse
el quórum requerido, se procederá a la convo-
catoria a Asamblea Extraordinaria en segunda
convocatoria a celebrarse dentro de los treinta
días de la primera convocatoria.
REGISTRO I.G.J. 1503990. LUIS MARIA RIBA-
YA, Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 21/04/2014.
PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA
e. 09/02/2015 Nº 8060/15 v. 13/02/2015