NEPEJO S.A.

NEPEJO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo

S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 3 de marzo de 2015 a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en se-

gunda convocatoria, en la calle Suipacha 472,

piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (dos) accionistas para

firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.

3º) Consideración de la gestión del Direc-

torio, fijación de las remuneraciones para el

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 2014.

7 Segunda Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.070

4º) Determinación del número y elección del

nuevo Directorio con mandato por tres años.

5º) Absorción de Pérdidas.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Ne-

pejo S.A. a Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas para el día 3 de marzo de

2015 a las 11 horas en primera convocatoria

y a las 12 horas en segunda convocatoria,

en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina

507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (dos) accionistas para

firmar el acta.

2º) Convalidación de lo decidido en la punto

cuarto del orden del día de la Asamblea Ordi-

naria del 6/3/2014 referente a la disminución de

capital.

3º) Convalidación de lo decidido en la punto

dos del orden del día de la Asamblea Ordina-

ria del 6/3/2014 referente a la capitalización de

aportes irrevocables.

4º) Para el caso que se haya determinado una

nueva reducción de capital en la Asamblea

que acaba de terminar, consideración de dicha

reducción.

5º) Autorizaciones pertinentes para realizar las

modificaciones en el capital social antedichas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 54 de fecha 18/06/2012.

PRESIDENTE - MIGUEL RODOLFO ELGUER

e. 12/02/2015 Nº 8920/15 v. 20/02/2015