PARADOR NORTE S.A.

PARADOR NORTE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de PARADOR NORTE S.A. con

domicilio legal en la Calle Ayacucho 1452

Piso 4to. Depto. “D” - C.A.B.A. para el día

10 de Marzo de 2015, la cual se celebrará en

Uruguay 950 Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires-, a las 13:00 horas en

primera convocatoria y 14.00 horas en segun-

da convocatoria, a los fines de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración y aprobación de los ele-

mentos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico de la

Sociedad cerrado al 31/10/2014 – Destino de

los resultados;

3°) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio;

4°) Honorarios del Directorio;

5°) Remuneraciones a los Directores por Fun-

ciones Técnico-Administrativas de acuerdo al

art. 261 de la Ley 19550 de Sociedades Comer-

ciales último párrafo;

6°) Fijación del número y designación y fijación

de Directores Titulares y Suplentes;

7°) Designación de Síndico Titular y Síndico Su-

plente – Honorarios de la Sindicatura.

Se recuerda a los señores Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán de-

positar las acciones o sus certificados en la

sede social sita en la calle Ayacucho 1452

piso 4º departamento “D”- C.A.B.A. O cur-

sar comunicación fehaciente de su asisten-

cia, en ambos casos con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha de

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 12/03/2014.

PRESIDENTE - CARLOS DE CILLIS

e. 12/02/2015 Nº 8275/15 v. 20/02/2015