desempeñar las funciones de auditoría externa

desempeñar las funciones de auditoría externa

PARADOR NORTE S.A.

correspondientes al nuevo ejercicio.

9º) Consideración del presupuesto del Comité

CONVOCATORIA

de Auditoría.

10) Consideración de la aprobación de la si-

Convocase a Asamblea General Ordinaria de guiente documentación relativa a la Fusión por

Accionistas de PARADOR NORTE S.A. con do- absorción de la Sociedad (sociedad absorben-

micilio legal en la Calle Ayacucho 1452 Piso 4to. te) con Canadian Hunter Argentina S.A. y Ata-

Depto. “D” - C.A.B.A. para el día 10 de Marzo laya Energy S.R.L. (sociedades absorbidas):

de 2015, la cual se celebrará en Uruguay 950 (i) el Compromiso Previo de Fusión suscripto

Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autónoma de Buenos entre la Sociedad, Canadian Hunter Argentina

Aires-, a las 13:00 horas en primera convocato- S.A. y Atalaya Energy S.R.L. el 4 de febrero de

ria y 14.00 horas en segunda convocatoria, a los 2015; (ii) los Estados Financieros de la Socie-

fines de considerar el siguiente:

dad al 31 de diciembre de 2014 utilizados a los

efectos de la Fusión, el Estado de Situación

ORDEN DEL DÍA:

Patrimonial Especial Consolidado de Fusión

de la Sociedad, Canadian Hunter Argentina

1°) Designación de dos accionistas para firmar S.A. y Atalaya Energy S.R.L. y los informes que

el acta;

sobre los referidos instrumentos contables

2°) Consideración y aprobación de los ele- elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el audi-

mentos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, tor externo de la Sociedad; y (iii) el Prospecto

correspondientes al ejercicio económico de la de Fusión Completo y el Prospecto de Fusión

Sociedad cerrado al 31/10/2014 – Destino de Resumido. Autorización para: (i) la suscripción,

los resultados;

en nombre y representación de la Sociedad,

3°) Aprobación de la gestión de los miembros del Acuerdo Definitivo de Fusión; y (ii) la reali-

del Directorio;

zación de los trámites y presentaciones nece-

4°) Honorarios del Directorio;

sarios para la obtención de las autorizaciones

5°) Remuneraciones a los Directores por Fun- e inscripciones correspondientes a la fusión.

ciones Técnico-Administrativas de acuerdo al 11) Delegación en el Directorio, por el término

art. 261 de la Ley 19550 de Sociedades Comer- de dos (2) años con facultades para subdelegar

en uno o más Directores o empleados, de la fa- ciales último párrafo;

6°) Fijación del número y designación y fijación cultad de determinar los términos y condiciones

de Directores Titulares y Suplentes;

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

7°) Designación de Síndico Titular y Síndico Su- nes Negociables por hasta un monto máximo

plente – Honorarios de la Sindicatura.

de capital en circulación en cualquier momento

de US$ 500.000.000 (Dólares estadounidenses

quinientos millones) o su equivalente en otras Se recuerda a los señores Accionistas que para

concurrir a la Asamblea deberán depositar las monedas aprobado por la Asamblea General

acciones o sus certificados en la sede social Ordinaria y Extraordinaria del 21 de marzo de

sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departa- 2013 (el “Programa Global”), y las condiciones

y características de las Obligaciones Negocia- mento “D”- C.A.B.A. O cursar comunicación fe-

bles a emitirse bajo el mismo, que no fueron haciente de su asistencia, en ambos casos con

expresamente determinadas por la mencionada no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de Asamblea.

Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo el

monto, época de emisión, plazo, precio, forma

de colocación, condiciones de pago, en su Designado según instrumento privado acta de

caso garantía, y cualquier otra condición del directorio de fecha 12/03/2014.

Programa Global, y que el Directorio o subde- PRESIDENTE - CARLOS DE CILLIS

legado estime corresponder y del pedido de la

e. 12/02/2015 Nº 8275/15 v. 20/02/2015 autorización de la oferta pública a la Comisión