MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve

convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria – artículo 235 de la

LSC - a celebrarse el día 16 de marzo de 2015

a las 18:00 horas en primera convocatoria, en la

sede social de la calle San Martín 344 C.A.B.A.

– Anexo S.U.M.- a los efectos de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Modificación del artículo 3º inciso 4 y de-

rogación de los incisos 11 y 12 del artículo 3º

y renumeración de los incisos siguientes del

Estatuto Social, para su adecuación a los re-

querimientos formulados por la Comisión Na-

cional de Valores en función de la Ley 26.831

y Normas de ese Organismo.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Comunicación de asistencia para

concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de

Sociedades Anónimas): “Los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad en el domi-

cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario

de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba

en el Libro de Asistencia, adjuntando el corres-

pondiente certificado de tenencia de acciones

escriturales emitido por Caja de Valores S.A.,

con no menos de tres (3) días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada, venciendo el plazo para

la inscripción el día 10 de marzo de 2015 a las

18 horas”.

NOTA 2: La asamblea sesionará con el quó-

rum requerido para la asamblea extraor-

dinaria por el artículo 244 de la LSC y en

caso de no reunirse el quórum requerido,

se procederá a la convocatoria a Asamblea

Extraordinaria en segunda convocatoria a

celebrarse dentro de los treinta días de la

primera convocatoria.

REGISTRO I.G.J. 1503990. LUIS MARIA RIBA-

YA, Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 21/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA

e. 09/02/2015 Nº 8060/15 v. 13/02/2015