NEPEJO S.A.

NEPEJO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo

S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 3 de marzo de 2015 a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en se-

gunda convocatoria, en la calle Suipacha 472,

piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (dos) accionistas para

firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.

3º) Consideración de la gestión del Directorio,

fijación de las remuneraciones para el ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 2014.

4º) Determinación del número y elección del

nuevo Directorio con mandato por tres años.

5º) Absorción de Pérdidas.

24 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.071

CONVOCATORIA ASAMBLEA

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

GENERAL EXTRAORDINARIA

siguiente:

Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo

ORDEN DEL DÍA:

S.A. a Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas para el día 3 de marzo de 2015 a 1º) Consideración de la Memoria, el Inventario,

las 11 horas en primera convocatoria y a las el Estado de Situación Financiera, el Estado

12 horas en segunda convocatoria, en la calle de Resultados, el Estado de Resultados Inte-

Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad gral, el Estado de Cambios en el Patrimonio,

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el Estado de Flujo de Efectivo, la información

los siguientes puntos del:

complementaria contenida en las notas y ane-

xos y la versión en idioma inglés de los docu-

ORDEN DEL DÍA:

mentos referenciados; el Dictamen del Auditor,

el Informe de la Comisión Fiscalizadora y la

Información Adicional requerida por el artículo 1º) Designación de dos (dos) accionistas para

firmar el acta.

68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio

2º) Convalidación de lo decidido en la punto de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

cuarto del orden del día de la Asamblea Ordi- económico concluido el 31 de diciembre de

naria del 6/3/2014 referente a la disminución de 2014.

2º) Aprobación de la Gestión de los Órganos capital.

3º) Convalidación de lo decidido en la punto de Administración y Fiscalización correspon-

dos del orden del día de la Asamblea Ordina- diente al ejercicio económico concluido el 31

ria del 6/3/2014 referente a la capitalización de de diciembre de 2014.

aportes irrevocables.

3º) Consideración del destino de las utilidades.

4º) Resolución acerca de los saldos de las 4º) Para el caso que se haya determinado una

Cuentas Reserva Facultativa para Futuras In- nueva reducción de capital en la Asamblea

que acaba de terminar, consideración de dicha versiones y Reserva para Futuros Dividendos.

reducción.

5º) Elección de Directores Titulares. Elección

de Directores Suplentes y fijación del orden de 5º) Autorizaciones pertinentes para realizar las

su incorporación. modificaciones en el capital social antedichas.

6º) Elección de los integrantes de la Comisión

Designado según instrumento privado ACTA DE Fiscalizadora Titulares y Suplentes.

DIRECTORIO Nº 54 de fecha 18/06/2012.

7º) Consideración de las remuneraciones

de Directores y miembros de la Comisión PRESIDENTE - MIGUEL RODOLFO ELGUER

Fiscalizadora.

e. 12/02/2015 Nº 8920/15 v. 20/02/2015 8º) Consideración de la retribución del Conta-