POSAVINA S.A. FINANCIERA

POSAVINA S.A. FINANCIERA

Comunica que: (a) Por Asambleas Ordinarias

de fechas 10/8/2006, 20/8/2007, 8/8/2008 y

14/8/2009 se resolvió designar a Klaus Bertram

Nothnagel como Director Titular y Presidente; y

a Alfredo Rudolph como Director Suplente; (b)

Por Asamblea Ordinaria del 6/8/2010 se resol-

vió designer a Alfredo Rudolph como Director

Titular y Presidente; y a Klaus Bertram Nothna-

gel como Director Suplente; (c) Por Asambleas

Ordinarias del 15/8/2012 y 15/8/2013 se resol-

vió designar a Alfredo Rudolph como Director

Titular y Presidente; y a Osvaldo Norte Sabino

como Director Suplente; (d) Por Asamblea

Ordinaria del 30/10/2014 se resolvió: i) fijar en

tres el número de directores titulares y en tres

el de suplentes; ii) designar a Alfredo Miguel

Rudolph como Presidente; a Federico Carlos

Irrgang como Vicepresidente; a Sylvia Katarina

Von Appen Burose como Directora Titular; y a

los Sres. Dag Karl Albert Von Appen Burose,

Néstor Gabriel Tursi y Osvaldo José Norte

Sabino como Directores Suplentes; y (e) Por

Asamblea Ordinaria del 1/12/2014 se resolvió: i)

remover sin causa a la Sra. Sylvia Katarina Von

Appen Burose del cargo de Directora Titular

para el que había sido designada el 30/10/2014

por imposibilidad de asumir su cargo; ii) dejar

constancia que el resto de los directores desig-

nados se mantenían en sus respectivos cargos;

y iii) designar al Sr. Per Albert Karl Von Appen

Burose como Director Titular en reemplazo de

la directora removida. Los Sres. Alfredo Miguel

Rudolph, Federico Carlos Irrgang y Néstor Ga-

briel Tursi constituyeron domicilio especial en

25 de mayo 555, piso 22º, C.A.B.A.; y los Sres.

Osvaldo José Norte Sabino, Per Albert Karl Von

Appen Burose y Dag Karl Albert Von Appen

Burose constituyeron domicilio especial en Av.

Leandro N. Alem 928, piso 7º, of. 721, C.A.B.A.

Autorizada por Asambleas del 30/10/2014 y

1/12/2014.

LUCÍA PAULA CASASCO

Tº: 106 Fº: 986 C.P.A.C.F.

e. 13/02/2015 Nº 9117/15 v. 13/02/2015