N° 7990/15 Aviso del Boletín Oficial
SUAMAR S.A.
Texto del aviso
SUAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 6 de Marzo
de 2015, a las 18 hs. en 1º convocatoria y a las
19 hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av.
Montes de Oca Nº 1040, 9º “B” de la ciudad de
Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2°) Consideración de la Memoria, Balance y
demás documentación establecida por el art.
234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondien-
te al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de
2014;
3°) Ratificación de todo lo actuado por los
Directores;
4°) Proyecto de Distribución de Utilidades.
Remuneración del Directorio en exceso del
límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley
19.550.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se
deberá proceder por parte de los señores ac-
cionistas conforme las previsiones del art. 238
de la Ley 19.550, en el domicilio social en ho-
rario comercial. Sociedad no comprendida en
el art. 299.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria de fecha 28/12/2011.
PRESIDENTE - AUGUSTO HUMBERTO
ANTONIO DIGIOVANNI
e. 11/02/2015 Nº 7990/15 v. 19/02/2015