G.N.C. PROVINCIAS UNIDAS S.A.

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Escritura 18, del 13/02/2015, del Registro 313

de CABA, protocolizó las siguientes actas: a)

Asamblea del 28/08/1992 que aumentó el capital

de $ 5.000.- a $ 25.000.-, dentro del quíntuplo,

mediante la capitalización de $ 20.000.- pro-

venientes del saldo de la cuenta de adelantos

irrevocables a cuenta de futuras suscripciones

de acciones, emitir 25000 acciones de $ 1.-

cada una, con derecho a un voto por acción

nominativas no endosables y canjearlas por

las representativas del capital social inscripto

de $ 5.000.- b) Asamblea del 02/02/2015, que

reformó los artículos 4º y 10º de los estatutos

asi: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es

de PESOS VEINTICINCO MIL, representado

por VEINTICINCO MIL acciones de UN PESO

valor nominal cada una. ARTICULO DECIMO:

La dirección y administración de la sociedad

está a cargo de un directorio integrado por uno

a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir

igual o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al directorio por el orden de su

elección. Mientras la sociedad prescinda de la

sindicatura, la elección por la asamblea de uno

o más directores suplentes será obligatoria.

El término de su elección es de tres ejercicios

pudiendo ser reelegido. Cada director deberá

prestar una garantía por el cumplimiento de su

gestión por la suma de pesos diez mil que po-

drá consistir en efectivo, títulos, fianzas, avales

bancarios o seguros de caución o de responsa-

bilidad civil, de acuerdo a lo establecido por la

Asamblea de Accionistas que lo eligió o en su

defecto las admitidas por la autoridad de con-

trol. La Asamblea fijará el número de directores,

así como su remuneración. El directorio sesio-

nará con la mayoría absoluta de sus integrantes

y resuelve por mayoría absoluta de los partici-

pantes; en caso de empate el presidente des-

empatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará un presidente pudiendo en

caso de pluralidad de titulares, designar un

vicepresidente que suplirá al primero en caso

de ausencia o impedimento. Las reuniones del

Directorio deberán celebrarse en la sede social

y si alguno de sus miembros se encontrare en

diferentes lugares geográficos podrán comuni-

carse entre si, en tal caso, mediante sistemas

de videoconferencias, telecomunicaciones,

conferencias telefónicas u otros que denoten

claramente la identidad de los directores que

participen. A los efectos del quórum se com-

putarán tanto los directores presentes como

los que participen a distancia. Las actas de las

reuniones que se celebren serán firmadas por

los directores y, en su caso, el síndico, en forma

autógrafa, mediante procedimientos de firma

digital de acuerdo a la legislación vigente, u otro

medio que acredite tanto la identificación y con-

formidad de los participantes, como la integrali-

dad del documento. El directorio tiene amplias

facultades de administración y disposición,

incluso las que requieren poderes especiales

conforme con el artículo 1881 del Código Civil

y el artículo noveno del decreto Ley 5965/63.

Podrá especialmente operar en toda clase de

bancos, compañías financieras y entidades

crediticias oficiales y privadas incluidos el Ban-

co de la Nación Argentina, el Banco Ciudad de

Buenos Aires y/o el Banco de la Provincia de

Buenos Aires; dar y revocar poderes especia-

les y generales, judiciales, de administración

u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar,

proseguir, contestar o desistir de denuncias y

querellas penales; y realizar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir derechos y

contraer obligaciones a la sociedad. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepresidente,

en caso de ausencia o impedimento del Presi-

dente. c) Asamblea del 07/10/2008 y Directorio

del 08/10/1992 que eligió Presidente a Ezra

Dahab y Director Suplente a Carlos Pettinaro-

li, quienes aceptaron los cargos. d) Asamblea

del 18/08/2010 y Directorio del 20/08/2010 que

aceptó la renuncia del presidente Ezra Dahab

y eligió Presidente a Elvio Candotti y Director

Suplente a Carlos E. Pettinaroli, quienes acep-

taron los cargos. e) Asamblea del 26/10/2010 y

Directorio del 27/10/2010 que eligió Presidente

Segunda

a Elvio Candotti y Director Suplente a Juan Al-

meida, quienes aceptaron los cargos. f) Asam-

blea del 03/10/2012 y Directorio del 04/10/2012

que eligió Presidente a Elvio Mario Candotti y

Director Suplente a Juan Francisco Almeida,

quienes aceptaron los cargos. g) Asamblea

del 22/10/2013 y Directorio del 23/10/2013 que

conformó el actual directorio así: Presidente:

Elvio Mario CANDOTTI, argentino, ingenie-

ro industrial, DNI 4.596.593, domiciliado en

Avda. Santa Fe 1435, piso 1, dto. C, localidad

Martinez, Provincia Buenos Aires; y Director

Suplente: Juan Francisco ALMEIDA, argentino,

comerciante, DNI. 5.149.421, domiciliado en O.

de Ocampo 123, localidad Quilmes, Provincia

Buenos Aires. Aceptaron los cargos y fijaron

domicilio especial en Viamonte 1446, 4º piso,

CABA. AUTORIZADA: Escribana Susana Luisa

MESSINA, en la citada escritura. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha

13/02/2015 Reg. Nº 313.

SUSANA LUISA MESSINA

Matrícula: 2742 C.E.C.B.A.

e. 19/02/2015 Nº 10862/15 v. 19/02/2015