N° 8920/15 Aviso del Boletín Oficial
NEPEJO S.A.
Texto del aviso
NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionis-
tas para el día 3 de marzo de 2015 a las 9 horas
en primera convocatoria y a las 10 horas en se-
gunda convocatoria, en la calle Suipacha 472,
piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes
puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos (dos) accionistas para
firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014.
3º) Consideración de la gestión del Directorio,
fijación de las remuneraciones para el ejercicio
vencido el 31 de Diciembre de 2014.
4º) Determinación del número y elección del
nuevo Directorio con mandato por tres años.
5º) Absorción de Pérdidas.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo
S.A. a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para el día 3 de marzo de 2015 a
las 11 horas en primera convocatoria y a las
Sección
BOLETIN
12 horas en segunda convocatoria, en la calle
Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos (dos) accionistas para
firmar el acta.
2º) Convalidación de lo decidido en la punto
cuarto del orden del día de la Asamblea Ordi-
naria del 6/3/2014 referente a la disminución de
capital.
3º) Convalidación de lo decidido en la punto
dos del orden del día de la Asamblea Ordina-
ria del 6/3/2014 referente a la capitalización de
aportes irrevocables.
4º) Para el caso que se haya determinado una
nueva reducción de capital en la Asamblea
que acaba de terminar, consideración de dicha
reducción.
5º) Autorizaciones pertinentes para realizar las
modificaciones en el capital social antedichas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 54 de fecha 18/06/2012.
PRESIDENTE - MIGUEL RODOLFO ELGUER
e. 12/02/2015 Nº 8920/15 v. 20/02/2015