SUAMAR S.A.

SUAMAR S.A.

CONVOCATORIA.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el 6 de Marzo de 2015,

a las 18 hs. en 1º convocatoria y a las 19 hs. en

2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de

Oca Nº 1040, 9º “B” de la ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la Memoria, Balance y

demás documentación establecida por el art.

234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2014;

3°) Ratificación de todo lo actuado por los

Directores;

4°) Proyecto de Distribución de Utilidades. Re-

muneración del Directorio en exceso del límite

dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550.

Sección

BOLETIN

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se

deberá proceder por parte de los señores accio-

nistas conforme las previsiones del art. 238 de la

Ley 19.550, en el domicilio social en horario co-

mercial. Sociedad no comprendida en el art. 299.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 28/12/2011.

PRESIDENTE - AUGUSTO HUMBERTO

ANTONIO DIGIOVANNI

e. 11/02/2015 Nº 7990/15 v. 19/02/2015