FEIT Y OLIVARI S.A.

FEIT Y OLIVARI S.A.

CONVOCATORIA

Registro Inspección de Justicia Nº 1755. Con-

vocase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 12 de Marzo de 2015 a las

15:00 horas en primera convocatoria y para el

mismo día a las 16:00 horas en segunda convo-

catoria, en Avenida Ingeniero Huergo 1451, Ciu-

dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea fue convocada fuera del plazo le-

gal y estatutario.

3°) Consideración documentos Art. 234 inc.

1º de la ley 19550 por el ejercicio económico

26 OFICIAL Nº 33.074

Nº 94 cerrado el 30 de junio de 2014 y tra-

tamiento de los resultados.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio

y Síndico.

5°) Aprobación de los Honorarios abonados al

Directorio y Síndico en exceso del art. 261 Ley

19550.

6°) Autorización para el retiro de anticipos

de honorarios al Directorio por el ejercicio

2014/2015.

7°) Determinación del número de Directores y

elección de los mismos.

8°) Elección de Síndico.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su

decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238

de la ley 19550.

Bs. As., 16/12/2014

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 1381 de fecha 07/11/2013.

Presidente - Roberto Ricardo Macchi

e. 12/02/2015 Nº 9404/15 v. 20/02/2015